La reputación de la organización y el impacto que ella puede tener en los clientes es de suma importancia para el desarrollo del negocio. Tener orden en la organización y cumplir con los entes reguladores nos evitan incurrir en riesgos innecesarios que podrían convertirse en sanciones, multas o posibles cierres por incumplimiento. Realizar auditorías periódicas y hacer seguimiento a los resultados de las mismas, permiten asegurar la continuidad en las operaciones.
- Evaluación de la gestión actual de cumplimiento
- Desarrollo del Programa de Cumplimiento de la Organización
- Cumplimiento con las normativas y regulaciones locales
- Alineación del Cumplimiento con los objetivos estratégicos
- Evaluaciones de Cumplimiento normativo (Riesgo de TI, Riesgo Bancario y LC/FT/FPADM.
- Capacitación y concientización
- Modelo de cumplimiento bajo una visión armonizada.
La reputación de la organización y el impacto que ella puede tener en los clientes es de suma importancia para el desarrollo del negocio. Tener orden en la organización y cumplir con los entes reguladores nos evitan incurrir en riesgos innecesarios que podrían convertirse en sanciones, multas o posibles cierres por incumplimiento. Realizar auditorías periódicas y hacer seguimiento a los resultados de las mismas, permiten asegurar la continuidad en las operaciones.
- Evaluación de la gestión actual de cumplimiento
- Desarrollo del Programa de Cumplimiento de la Organización
- Cumplimiento con las normativas y regulaciones locales
- Alineación del Cumplimiento con los objetivos estratégicos
- Evaluaciones de Cumplimiento normativo (Riesgo de TI, Riesgo Bancario y LC/FT/FPADM.
- Capacitación y concientización
- Modelo de cumplimiento bajo una visión armonizada.
La reputación de la organización y el impacto que ella puede tener en los clientes es de suma importancia para el desarrollo del negocio. Tener orden en la organización y cumplir con los entes reguladores nos evitan incurrir en riesgos innecesarios que podrían convertirse en sanciones, multas o posibles cierres por incumplimiento. Realizar auditorías periódicas y hacer seguimiento a los resultados de las mismas, permiten asegurar la continuidad en las operaciones.
- Evaluación de la gestión actual de cumplimiento
- Desarrollo del Programa de Cumplimiento de la Organización
- Cumplimiento con las normativas y regulaciones locales
- Alineación del Cumplimiento con los objetivos estratégicos
- Evaluaciones de Cumplimiento normativo (Riesgo de TI, Riesgo Bancario y LC/FT/FPADM.
- Capacitación y concientización
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